RTM Group предупреждает: мошенники вербуют дропов в «домашних» чатах

Мошенники изменили тактику вербовки дропов. Сейчас их активно набирают в «домашних» чатах – в переписке школьных групп, садовых товариществ, жилищных хозяйств.

Всем заинтересованным предлагают оформить на себя SIM-карты и банковские счета и передать «в управление».

Злоумышленники осуществляют посредством банковских счетов дропов вывод средств, добытых преступным путем.

Гонорар может составлять от 5 тыс рублей до 50 тыс рублей за факт передачи «в управление» готового аккаунта (банковский счет, дебетовая карта, SIM-карта) в зависимости от региона.

По информации RTM Group, число оформленных таким образом аккаунтов для вывода денег превышает несколько тысяч.

Правда, часть из них удалось заблокировать благодаря оперативным действиям родственников жертв. В противном случае они рисковали быть привлеченными в ответственности за участие в преступной группе по хищению/отмыванию денежных средств.

1. До недавнего времени дропов приглашали для сотрудничества через объявления типа «Регулярный заработок. Без опыта. Без оформления».
2. Затем их просили оформить на себя SIM- и банковские карты, через которые впоследствии осуществлялся вывод средств, добытых преступным путем.

Банки в последние недели усилили контроль над выдачей дебетовых карт гражданам, над подозрительными операциями и стали жестче следить за переводами.

Кроме того, население активно информируют об опасностях сотрудничества с мошенниками как сами банки, так и СМИ. Поэтому вербовать дропов стало значительно сложнее.

Мошенникам приходится применять элементы социальной инженерии, играя на эмоциях, – поэтому они обращаются к потенциальным дропам в привычных чатах «для своих», где все доверяют друг другу. Действия злоумышленников направлены на пожилых людей и подростков, не представляющих, в чем опасность сотрудничества со злоумышленниками.

Самое неприятное в данной ситуации, что состава преступления в таких призывах и даже действиях нет.

Поэтому бороться с ними следует усилиями бдительных участников таких групп, в первую очередь, силами администраторов.