RTM Group представляет новое исследование, посвященное судебной практике по криптовалюте и майнингу
Компания RTM Group, предоставляющая услуги в области ИТ, информационной безопасности и права, представляет данные нового исследования судебной практики в области криптовалюты, криптобирж и майнинга.
В ходе исследования юристы компании проанализировали законодательство и судебную практику, связанную с оборотом криптовалют в РФ. Был подготовлен обзор по законодательному регулированию криптовалют и пробелам в этой сфере, а также выявлены потенциальные риски, связанные с операциями с цифровой валютой. Полученные данные были опубликованы на портале РБК, где авторы ссылались на результаты исследования RTM Group. Таким образом, читатели могут получить более подробную информацию о судебной практике по криптовалюте и майнингу в России, а также ознакомиться с рекомендациями юристов RTM Group по минимизации рисков в этой сфере.
Исследование доступно по ссылке: https://rtmtech.ru/research/kriptovalyuta-sudebnaya-praktika/.
Основные выводы исследования
Количество дел в сфере криптовалюты растет. Если в 2021 году был вынесен 1531 судебный акт, а в 2022 году уже 1758 судебных актов (14,83% больше), то к концу 2023 года мы ожидаем увеличения до 2000. Важно отметить, что для того, чтобы получить возможность защищать в суде свои критовалютные активы, необходимо заранее уведомить госорганы о факте обладания ими. Если этого не сделать, суд откажет в разбирательстве. Именно поэтому общие показатели в этой сфере находятся на недостаточно высоком уровне – у многих пострадавших нет возможности обратиться в госорганы.
В 2022г. по уголовным делам было вынесено 463 акта, а в 2023г. мы ожидаем увеличения этой цифры минимум втрое из-за стремительно растущего интереса к криптовалюте и связанным с ней мошенническим схемам. Основными категориями уголовных дел в 2022г. в этой сфере стали мошенничество, присвоение и растрата, а также различные преступления, в которых анонимность транзакций позволяет скрывать личность преступника (отмывание денег, сбыт наркотиков).
В судебной практике нарушения чаще всего встречаются на следующих площадках для оборота криптовалюты:
- приложение криптовалютной биржи «Binance»;
- приложение криптовалютной биржи «Garantex»;
- приложения «Blockchain», «Bitmain» и «Coinomi» (конвертация криптовалюты).
Что касается банкротных дел, то по ним криптовалюта включается в конкурсную массу должника. Суд разыскивает имущество в виде криптовалюты по различным каналам. Косвенным признаком ее наличия является присутствие оборудования для майнинга в конкурсной массе.
По банкротным делам количество судебных актов существенно выросло: в 2021 году был вынесен 141 акт, а в 2022 – 897 (т.е. в 6 раз больше). Объясняется это общим ростом количества банкротных дел. Согласно данным официального ресурса по банкротствам Федресурса, в 2022 году увеличилось количество банкротств граждан на 44,2%. В 1 квартале 2023 года выявлена та же тенденция: банкротами признали 76 тыс. граждан, что на 40,3% больше, чем за аналогичный квартал 2022 года. Мы ожидаем по итогам 2023г. рост актов в данной категории не менее, чем в 4 раза.
Незаконный майнинг провоцирует безучетное потребление электроэнергии, что может привести к наложению высоких (в несколько десятков миллионов) сумм штрафа. Вот несколько примеров из судебной практики:
Решением Щелковского городского суда (Московская область) от 08.12.2022 по делу № 2-8691/2022 за использование оборудования для выработки криптовалюты и потребление электроэнергию на сумму 27 745 395,86 руб. без последующей оплаты была взыскана стоимость в полном объеме;
Арбитражный суд Красноярского края 05.07.2022 по делу № А33-698/2022 постановил наложить арест на имущество ответчика, осуществляющего майнинг криптовалюты, в размере 36 787 784 руб. 67 коп. Общая сумма задолженности за безучетное потребление электроэнергии достигла 56 102 241,53 руб.
Решением Арбитражного суда Новгородской области от 05.02.2021 по делу № а44-3509/2020 с предприятия за безучетное потребление энергии для майнинга криптовалюты было взыскано 55 698 631 руб. задолженности, а также неустойка в 713 370 руб.
Комментируя результаты исследования, Евгений Царев, управляющий RTM Group, отметил:
«Статус криптовалюты в РФ до сих пор недостаточно законодательно урегулирован, что влечет риски в ее обороте. Для того, чтобы обезопасить себя при совершении сделок, важно тщательно оценивать риски перед заключением договоров, грамотно составлять документы при осуществлении инвестиций, проверять контрагентов и криптобиржи, пользоваться только сертифицированными платформами и продуктами. Ну и стоит следить за изменениями в законодательстве. На данный момент в Государственной Думе на рассмотрении находится законопроект об усилении контроля за оборотом криптовалюты в РФ, который наверняка окажет серьезное влияние на отрасль».
О компании
RTM Group — группа экспертных и юридических компаний, специализирующихся на правовых и нормативно-технических вопросах в области информационных технологий и информационной безопасности. В RTM Group работает Центр судебных экспертиз, проводящий нормативные и нормативно-технические экспертизы, а также правовое подразделение, осуществляющее сопровождение клиентов при возникновении конфликтов, включая судебные, в области ИТ и ИБ. Компании группы обладают необходимыми лицензиями ФСТЭК России и ФСБ России.